Засилен контрол над сметки на санкционирани лица
Внесен: 2026-07-08Вносители: ДБ: Божидар Божанов, Надежда Йорданова и др.
Законопроектът предлага банките и други финансови институции да проверяват по-строго хората и фирмите, които са под международни санкции, както и свързаните с тях лица, за да се спре изпирането на пари и заобикалянето на санкции.
Основни промени
- Банките и финансовите институции ще трябва да проверяват по-задълбочено клиенти, които са или са били свързани със санкционирани лица през последните 5 години.
- Всяка сделка със санкционирани лица или свързани с тях фирми ще се смята за съмнителна и ще се докладва на финансовото разузнаване.
- Българската народна банка ще публикува ежемесечно информация за сметките и сейфовете на санкционирани лица.
- ДАНС ще предоставя на банките и финансовите институции актуален списък със свързани със санкционирани лица на всеки три месеца.